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索取“益处费”、洗钱买房,新华信托一员工获刑5年

时间:2019-12-09 03:41作者:admin打印字号:

金融机构客户经理面临勾引,一旦限制不住私欲,就能够滑向作恶的幽谷。

近日,新华信托深圳营业部原副总经理兼信托经理阎某由于在做营业时收取“益处费”而被判处有期徒刑五年。2011年上半年,阎某向江苏申华置业有限公司(下称“申华公司”)发放1.5亿元融资贷款时,挑出要遵命贷款金额的0.5%收取费用,共计112.5万元,并议定洗钱公司把钱拿出来支付一套房子。2019年3月11日,阎某被逮捕,3月19日以非国家做事人员受贿罪被判有期徒刑五年,并处没收财产15万元;暂扣于镇江市公安局润州分局的赃款112.5万元予以没收,上缴国库。

一审宣判后,阎某挑出上诉。11月15日,二审驳回上诉足球在线开户,维持原判足球在线开户,该裁定为终审裁定。

事发于2011年上半年足球在线开户,阎某议定另一家金融机构人员介绍,得知申华公司要筹措资金1.5亿元,便与该公司负责融资营业的王某取得有关。两边商定由新华信托为该公司挑供1.5亿元融资贷款,综相符费率为15%。期间,王某向阎某挑出协助争夺尽快放款,同时降矮贷款利率。阎某批准协助,但挑出遵命贷款金额的0.5%收取费用,王某批准。2011年4月29日,该公司和新华信托就该项1.5亿元的信托贷款签定了《信托贷款相符同》,约定的利率为13.5%;2011年5月11日,这家公司顺当收到新华信托1.5亿元贷款资金。阎某在1.5亿元贷款到账前几天,向该公司王某索要1.5亿元融资财务顾问费,共计112.5万元。王某批准支付该笔费用。

在金融机构中,暗地额外向融资方收取费用的顽疾很难根除。

10月份,徐州云龙区人民法院吐露,淮海农商银走客户经理协助众家企业贷款,以此收受各类形势的益处费35万余元,最后被法院判处有期徒刑1年,并没收作恶所得上缴国库。

同样在10月份,原湖南信托北京营业总部总经理李某,以财务顾问费的手段收受巨额回扣,且为谋取不恰当益处,其走为已组成受贿罪及走贿罪;原湖南信托营业三部总经理伍某,同样以财务顾问费的手段收受重大的回扣,且向他人索取数额重大的财物,其走为已组成受贿罪。

经过法院判决,李某被判处实走有期徒刑十年八个月,并责罚金人民币110万元,伍某被判处有期徒刑六年,并责罚金人民币80万元。另外,二人还别离被追缴作恶所得人民币近1000万元、200万元。

此外,山东信托原副总经理宋冲在众个信托融资项现在中居间收受“融资顾问费”,受贿总额高达7300余万元。2018岁暮,济宁市中级人民法院对被告人宋冲以受贿罪、职务侵袭罪判处无期徒刑,褫夺政治权利终身,并责罚金900万元;对其作恶所得及孳休1.02亿元予以追缴,返还被害单位深圳市某投资管理有限公司927万元,其余片面予以没收,上交国库。

一位大型金融机构人士对第一财经记者外示,现在监管越来越厉格,金融机构比较偏重声誉风险,一旦发生此类事件,对公司造成很大的负面影响。金融机构答强化员工哺育、挑高相符规认识,并挑高项现在审阅标准,做益事前预防,发现一首、处理一首,绝不姑休。

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